浙江艾迪西流体控制股份有限公司2011 年度报告
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
Zhejiang IDC Fluid Control Co.，Ltd.
二零一一年度报告
股票简称：艾 迪 西
股票代码：002468
披露时间：2012年3月22日
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浙江艾迪西流体控制股份有限公司2011 年度报告
重 要 提 示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。公司2011年年度报告摘要摘自本年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读本年度
报告全文。
二、没有董事、监事、高级管理人员声明对2011年年度报告内容的真实性、准确性和完整
性无法保证或存在异议。
三、公司全体董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
四、中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
五、公司董事长李家德先生、主管会计工作负责人申亚欣先生和会计机构负责人姚炯声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
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浙江艾迪西流体控制股份有限公司2011 年度报告
目录
第一节 公司基本情况简介 ..................................................................................... 4
第二节 会计数据和业务数据摘要 ........................................................................ 6
第三节 股本变动及股东情况 ................................................................................ 7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................... 12
第五节 公司治理结构.......................................................................................... 17
第六节 内部控制 ................................................................................................. 25
第七节 股东大会情况简介 .................................................................................. 30
第八节 董事会工作报告 ...................................................................................... 32
第九节 监事会工作报告 ...................................................................................... 60
第十节 重要事项 ................................................................................................. 63
第十一节 财务报告.............................................................................................. 68
第十二节 备查文件目录 ...................................................................................... 70
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浙江艾迪西流体控制股份有限公司2011 年度报告
第一节 公司基本情况简介
一、中文名称：浙江艾迪西流体控制股份有限公司
英文名称：Zhejiang IDC Fluid Control Co.，Ltd.
二、公司法定代表人：李家德
三、公司董事会秘书、证券事务代表
董事会秘书证券事务代表
姓名申亚欣於采
联系地址浙江省玉环县机电工业园区浙江省玉环县机电工业园区
电话0576-87298766-80110576-87298766-8011
传真0576-872987580576-87298758
电子信箱Idc_security@idcgroup.com.cnIdc_security@idcgroup.com.cn
四、公司注册地址：浙江省玉环县机电工业园区
公司办公地址：浙江省玉环县机电工业园区
邮政编码：317600
公司网址：www.idcgroup.com.cn
电子信箱：Idc_security@idcgroup.com.cn
五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》任一报纸媒体，登
载年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn
报告备置地点：深圳证券交易所、本公司证券投资部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：艾迪西
股票代码：002468
七、公司历史沿革：
公司前身是玉环艾迪西铜业有限公司，成立于2001 年11 月1 日。2008 年9 月5日，公司
整体变更为浙江艾迪西流体控制股份有限公司，注册资本为89，958，510元；2009 年6 月16 日，
公司注册资本增至120，000，000 元；2010 年8 月25 日经批准发行A 股4，000 万股；2010 年9
月8 日，公司在深圳交易所中小板上市；2010年12 月6 日，公司完成工商变更登记手续，注
册资本增至160，000，000 元；2011年4月7日，公司实施2010年度权益分派，以年末股份总数
160，000，000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，分红后总股本增至
192，000，000股。2011年8月12日，公司完成工商变更登记手续，注册资本增至人民币19，200
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万元。
八、公司经营范围与行业类别：
经营范围：水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统，
相关产品的研发、制造、销售与服务。
行业类别：金属制品业
九、公司组织架构：
十、公司其他信息
公司首次注册登记日期：2001年11月1日
公司最近一次变更登记日期：2011年8月12日
注册登记地点：浙江省工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号：330000400001793
公司税务登记号码：331021732429996
组织机构代码：73242999-6
公司聘请的会计师事务所名称：中准会计师事务所有限公司
会计师事务所的办公地址：北京市海淀区首体南路22 号国兴大厦四层
签字会计师姓名：温秀芳、赵建强
公司保荐机构：中国中投证券有限责任公司
办公地址：深圳市福田区益田路6003 号荣超商务中心A 栋第18 至21 层
保荐代表人：徐彤、王军
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第二节会计数据和业务数据摘要
一、主要会计数据
2011 年2010 年本年比上年增减（％）2009 年
营业总收入（元）1，057，038，256.571，152，373，198.71-8.27%753，669，529.71
营业利润（元）4，538，514.7694，729，101.09-95.21%59，805，257.69
利润总额（元）10，436，811.3199，762，543.69-89.54%77，604，550.76
归属于上市公司
股东的净利润10，703，160.7080，168，673.32-86.65%61，425，695.53
（元）
归属于上市公司
股东的扣除非经
-2，623，798.8269，595，825.26-103.77%50，286，042.79
常性损益的净利
润（元）
经营活动产生的
现金流量净额-148，554，480.8818，425，785.32-906.23%44，957，162.62
（元）
2011 年末2010 年末本年末比上年末增减（％） 2009 年末
资产总额（元）1，295，511，874.911，078，130，219.6420.16% 630，718，837.17
负债总额（元）534，479，142.33281，733，556.6489.71% 373，032，576.63
归属于上市公司
股东的所有者权759，099，823.70796，396，663.00-4.68%257，686，260.54
益（元）
总股本（股）192，000，000.00160，000，000.0020.00%120，000，000.00
二、主要财务指标
2011 年2010 年本年比上年增减（％）2009 年
基本每股收益（元/股）0.060.50-88.00%0.425
稀释每股收益（元/股）0.060.50-88.00%0.425
扣除非经常性损益后的
-0.010.43-102.33%0.35
基本每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
1.40%17.94%-16.54%25.57%
（％）
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率-0.34%15.57%-15.91%20.93%
（％）
每股经营活动产生的现
-0.770.12-741.67%0.3083
金流量净额（元/股）
本年末比上年末增减
2011 年末2010 年末2009 年末
（％）
归属于上市公司股东的
3.954.15-4.82%1.79
每股净资产（元/股）
资产负债率（％）41.26%26.13%15.13%59.14%
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三、非经常性损益项目
非经常性损益项目2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额2009 年金额
非流动资产处置损益-392，811.0524，445.16-252，660.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正其中：母公司 153
常经营业务密切相关，符合国家政策规万，宁波艾迪西
6，670，872.685，158，531.0017，615，098.22
定、按照一定标准定额或定量持续享受460 万，其他公
的政府补助除外司 54 万
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
远期外汇交易合
易性金融负债产生的公允价值变动损
10，160，126.69 约和期铜合约收8，800，181.29-2，680，781.70
益，以及处置交易性金融资产、交易性
益
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-444，961.41-149，533.56436，854.97
出
所得税影响额-2，666，267.15-3，260，775.83-4，209，643.23
少数股东权益影响额-0.240.00230，784.60
合计13，326，959.52-10，572，848.0611，139，652.74
第三节股本变动及股东情况
一、股份变动情况表
2011 年 4 月 7 日，公司通过 2010 年度权益分派方案：以总股本 160，000，000 股为基数，
向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股实施完毕，
公司总股本由 160，000，000 股变为 192，000，000 股，股份变动情况见下表：
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单位：股
本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后
发行公积金转
数量比例送股其他小计数量比例
新股股
一、有限售条件股
120，000，000 75.00%24，000，00024，000，000 144，000，000 75.00%
份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 20，160，000 12.60%4，032，0004，032，000 24，192，000 12.60%
其中：境内非国
20，160，000 12.60%4，032，0004，032，000 24，192，000 12.60%
有法人持股
境内自然人
持股
4、外资持股99，840，000 62.40%19，968，00019，968，000 119，808，000 62.40%
其中：境外法人
99，840，000 62.40%19，968，00019，968，000 119，808，000 62.40%
持股
境外自然人
持股
5、高管股份
二、无限售条件股
40，000，000 25.00%8，000，0008，000，000 48，000，000 25.00%
份
1、人民币普通股 40，000，000 25.00%8，000，0008，000，000 48，000，000 25.00%
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数160，000，000 100.00%32，000，00032，000，000 192，000，000 100.00%
二、限售股份变动情况表
单位：股
本年解除限售 本年增加限售
股东名称年初限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
股数股数
中加企业有限
61，243，2000061，243，200 首发承诺2013-9-8
公司
高怡国际有限
58，564，8000058，564，800 首发承诺2013-9-8
公司
宁波市鸿辉材
料科技发展有12，715，20012，715，20000 首发承诺2011-9-8
限公司
宁波市远见投
资咨询有限公6，192，0006，192，00000 首发承诺2011-9-8
司
宁波高新区达
人管理咨询有5，284，8005，284，80000 首发承诺2011-9-8
限公司
合计144，000，00024，192，0000119，808，000－－
三、前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股表
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浙江艾迪西流体控制股份有限公司2011 年度报告
单位：股
本年度报告公布日前一个月末
2011 年末股东总数21，97322，999
股东总数
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股 质押或冻结的股份
股东名称股东性质持股比例（%） 持股总数
份数量数量
中加企业有限公司境外法人31.90%61，243，20061，243，2000
高怡国际有限公司境外法人30.50%58，564，80058，564，8000
宁波市鸿辉材料科技发 境 内 非 国 有
6.62%12，715，20000
展有限公司法人
宁波市远见投资咨询有 境 内 非 国 有
3.23%6，192，00000
限公司法人
宁波高新区达人管理咨 境 内 非 国 有
1.00%1，927，20000
询有限公司法人
郭克义境内自然人0.22%430，00000
陈小荣境内自然人0.16%311，81200
南京金房房地产实业有 境 内 非 国 有
0.12%226，90000
限公司法人
国信证券股份有限公司
境内非国有
客户信用交易担保证券0.10%190，31700
法人
账户
徐韫阳境内自然人0.10%188，75700
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
宁波市鸿辉材料科技发展有限公司12，715，200 人民币普通股
宁波市远见投资咨询有限公司6，192，000 人民币普通股
宁波高新区达人管理咨询有限公司1，927，200 人民币普通股
郭克义430，000 人民币普通股
陈小荣311，812 人民币普通股
南京金房房地产实业有限公司226，900 人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担
190，317 人民币普通股
保证券账户
徐韫阳188，757 人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担
178，000 人民币普通股
保证券账户
王富泉174，696 人民币普通股
上述股东关联关系或一 前 10 大股东中，中加企业有限公司为控股股东，高怡国际有限公司为其一致行动
致行动的说明人存在关联关系。除此之外，其他股东之间关系不详。
四、股票发行和上市情况
（一）股票发行情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］993 号文”核准，本公司于 2010 年 8
月成功发行人民币普通股 A 股 4，000 万股（以下简称“本次发行”）。本次发行采用网下向询
价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网上向社会公众公开发行 3，200
万股，网下向询价对象发行 800 万股。本次发行后，公司股本由 12，000 万股增至 16，000 万股。
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浙江艾迪西流体控制股份有限公司2011 年度报告
本次配售发行结果已于 2010 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。截止报告期末，本公司除首次公开发行人民
币普通股 A 股 4，000 万股外，未发行新股。
（二）股票上市情况
经深圳证券交易所上【2010】286 号文同意，公司首次公开发行的 4，000 万股人民币普通
股中的 3，200 万股于 2010 年 9 月 8 日在深圳证券交易所上市交易，其余配售对象的获配股票
共计 800 万股已于 2010 年 12 月 8 日起开始上市流通。关于此次网下配售股票上市流通的提示
性公告已于 2010 年 12 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）报告期内股份变动
2011 年 4 月 7 日，公司 2010 年度权益分派方案实施完毕，以总股本 1.6 亿股为基数， 向
全体股东以资本公积金每 10 股转增 2 股，转增后公司总股本为 1.92 亿股，转增股份于 4 月 7
日分派完成。
（四）本公司无内部职工股，本公司报告期末止的前三年除首次上市发行外无发行新股及
衍生证券。
五、控股股东及实际控制人情况
（一）法人控股股东情况：
中加企业有限公司（以下简称“中加企业”）为本公司控股股东，直接持有本公司31.9%
的股份，其控股子公司高怡国际有限公司（以下简称“高怡国际”）持有本公司30.5%的股份。
SAXON INTERNATIONAL CO.， LTD (以下简称“SAXON”)持有中加企业99.99%的股份，为本公司
间接控股股东。
（1）中加企业于1992 年12 月10 日在香港注册成立，注册地址
Unit511，5/F.，Tower1，Silvercord， 30 Canton Road，Tsimshatsui，Kowloon，Hong Kong，注册
资本10，000 港元，董事为李家德、TANG SHAO-LAN。中加企业为投资控股公司，不从事具体的
生产经营活动，主要业务为对外投资。
（2）高怡国际于2008 年2 月6 日在香港注册成立，注册地址为20/F.，Far
EastConsortium Building，121 Des Voeux Road，Central，Hong Kong，已发行股份为10，000
港元，每股1 港元，董事为吴传铨。高怡国际为投资控股公司，不从事具体的生产经营活动。
（3）SAXON 为本公司间接控股股东，持有中加企业99.99%的股份，SAXON 为2004 年6月
26 日于文莱注册成立的商业公司，登记代理地址为Rm 51，5th Floor， Britannia House，Jalan
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浙江艾迪西流体控制股份有限公司2011 年度报告
Cator， Bandar Seri Begawan BS 8811， Negara Brunei Darussalam；SAXON 的法定股本为1，000
万股，每股面值1 美元，李家德持有SAXON 已发行的100 万股普通股，持股比例为100%。SAXON
以投资管理为主要业务，不从事具体产品的生产与销售。SAXON除持有本公司控股股东中加企
业99.99%的股权外，不存在其它对外投资。
（二）公司实际控制人情况
公司实际控制人为李家德。
李家德：中国台湾居民，男，1957年出生，毕业于台湾淡江大学，商学士学位。公司董事
长，兼任公司全资子公司宁波艾迪西国际贸易有限公司、台州艾迪西万达阀门有限公司、台州
艾迪西盛大软管有限公司、嘉兴艾迪西暖通科技有限公司、安住（上海）水暖卫浴销售有限公
司、艾碧匹（上海）节能建筑科技有限公司、珠海艾迪西软件科技有限公司、班尼戈舒适节能
科技有限公司董事长、北京艾迪西暖通科技有限公司、上海艾迪西流体控制有限公司执行董事，
兼任中加企业有限公司、SAXON INTERNATIONAL CO.， LTD董事、香港艾迪西国际有限公司董事、
浩祥国际贸易有限公司董事，台州市台湾同胞投资协会常务副会长，台州市海峡两岸交流协会
理事。
（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系
（四）公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。
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浙江艾迪西流体控制股份有限公司2011 年度报告
第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员情况
（一） 基本情况
报告期
是否在
年年内从公
变股东单
初末司领取
性年动位或其
姓名职务任期起始日期任期终止日期持持的报酬
别龄原他关联
股股总额（万
因单位领
数数元）（税
取薪酬
前）
李家德董事长男542011 年 8 月 22 日2014 年 8 月 21 日0013.00否
董事
刘子义女492011 年 8 月 22 日2014 年 8 月 21 日0068.81否
总经理
邹健中董事男562011 年 8 月 22 日2014 年 8 月 21 日0058.24否
董事
唐予松男422011 年 8 月 22 日2014 年 8 月 21 日0036.52否
副总经理
董事
陈旭男412011 年 8 月 22 日2014 年 8 月 21 日0034.07否
副总经理
董事
朱红松男382011 年 8 月 22 日2014 年 8 月 21 日0031.70否
副总经理
段中鹏独立董事男442011 年 8 月 22 日2014 年 8 月 21 日005.40否
钱爱民独立董事女412011 年 8 月 22 日2014 年 8 月 21 日005.40否
华明九独立董事男562011 年 8 月 22 日2014 年 8 月 21 日005.40否
监事会主
吴传铨男562011 年 8 月 22 日2014 年 8 月 21 日000.00是
席
江雪云监事女342011 年 8 月 22 日2014 年 8 月 21 日0014.58否
职工代表
夏涛男322011 年 8 月 22 日2014 年 8 月 21 日0012.94否
监事
董事会秘
申亚欣书兼财务男372011 年 8 月 22 日2014 年 8 月 21 日0023.40否
总监
合计--------309.46-
（二）董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
1、工作经历
12
浙江艾迪西流体控制股份有限公司2011 年度报告
现任董事：
李家德：中国台湾居民，男，1957年出生，毕业于台湾淡江大学，商学士学位。公司董事
长，兼任公司全资子公司宁波艾迪西国际贸易有限公司、台州艾迪西万达阀门有限公司、台州
艾迪西盛大软管有限公司、嘉兴艾迪西暖通科技有限公司、安住（上海）水暖卫浴销售有限公
司、艾碧匹（上海）节能建筑科技有限公司、珠海艾迪西软件科技有限公司、班尼戈舒适节能
科技有限公司董事长、北京艾迪西暖通科技有限公司、上海艾迪西流体控制有限公司执行董事，
兼任中加企业有限公司、SAXON INTERNATIONAL CO.， LTD董事、香港艾迪西国际有限公司董事、
浩祥国际贸易有限公司董事，台州市台湾同胞投资协会常务副会长，台州市海峡两岸交流协会
理事。
刘子义：女，1962年出生。公司董事兼总经理，兼任台州艾迪西盛大软管有限公司、班尼
戈舒适节能科技有限公司董事兼总经理，台州艾迪西万达阀门有限公司副董事长，北京艾迪西
暖通科技有限公司总经理，宁波艾迪西国际贸易有限公司、安住（上海）水暖卫浴销售有限公
司、艾碧匹（上海）节能建筑科技有限公司、珠海艾迪西软件科技有限公司董事，嘉兴艾迪西
暖通科技有限公司副董事长，嘉兴艾碧匹节能建筑科技有限公司监事，宁波市鸿辉材料科技发
展有限公司执行董事等职。
邹健中：中国台湾居民，男，1955年出生，毕业于台北东吴大学中文系。历任宁波艾迪西
国际贸易有限公司总经理、董事，艾迪西铜业有限公司董事、汉禹卫浴用品有限公司董事、台
州艾迪西盛大软管有限公司董事；现任公司董事，兼任宁波艾迪西国际贸易有限公司董事、业
务负责人。
唐予松：中国国籍，男，1969年出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士。历任艾迪西
铜业有限公司董事兼副总经理、汉禹卫浴用品有限公司总经理、台州艾迪西盛大软管有限公司
董事兼总经理；现任公司董事兼副总经理，兼任台州艾迪西万达阀门有限公司董事兼总经理、
台州艾迪西盛大软管有限公司副董事长、嘉兴艾迪西暖通科技有限公司董事兼总经理。
陈旭：男，1970年出生，毕业于北京服装学院纺织机械专业，本科学历。历任艾迪西铜业
有限公司董事、汉禹卫浴用品有限公司董事，现任公司董事兼副总经理，兼任北京艾迪西暖通
科技有限公司副总经理。
朱红松：男，1973年出生，毕业于西安交通大学机械系，大学本科学历。历任宁波艾迪西
国际贸易有限公司副总经理，艾迪西铜业有限公司副总经理、嘉兴艾迪西暖通科技有限公司副
总经理；现任公司董事兼副总经理，兼任宁波艾迪西国际贸易有限公司总经理，艾碧匹（上海）
节能建筑科技有限公司、珠海艾迪西软件科技有限公司、珠海艾迪西软件科技有限公司监事。
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浙江艾迪西流体控制股份有限公司2011 年度报告
段中鹏：男，1967年出生，经济学硕士，高级经济师。公司独立董事，北京首都旅游股份
有限公司党委委员、总经理助理兼董事会秘书，兼任兴化股份（证券代码：002019）独立董事。
钱爱民：女，1970年出生，经济学博士，中国注册会计师。公司独立董事，对外经济贸易
大学国际商学院会计系教授、硕士生导师、中国注册会计师，美国威斯康星大学访问学者。兼
任珠海格力电器股份有限公司、恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司、民生投资管理股
份有限公司等多家上市公司独立董事。
华明九：男，1955年出生，工学学士。公司独立董事，中国建筑金属结构协会给水排水设
备分会会长，兼任全国城镇给水排水标准化技术委员会秘书长、中国建筑学会建筑给水排水研
究分会副理事长、国际水务协会（World Plumbing Council）常务理事。
现任监事：
吴传铨：中国台湾居民，男，1955年出生，毕业于美国奥克拉荷马大学会计研究所，具有
美国、中国大陆及台湾注册会计师资格。公司监事会主席，兼任高怡国际有限公司董事，宁波
艾迪西国际贸易有限公司、台州艾迪西盛大软管有限公司、台州艾迪西万达阀门有限公司、嘉
兴艾迪西暖通科技有限公司、山东宝莫化工股份有限公司监事。
江雪云：女，1977年出生。毕业于中央电大会计学本科。历任宁波艾迪西国际贸易有限公
司财务科长及财务部副经理、经理，现任公司监事。
夏涛：男，1979年出生。毕业于齐齐哈尔职业技术学院计算机信息管理专业。历任玉环艾
迪西铜业有限公司信息部副经理及工会主席，现任公司职工代表监事、工会主席、党支部书记、
信息部经理。
现任高级管理人员：
刘子义：总经理（简历见前述“现任董事”介绍。）
唐予松：：副总经理（简历见前述“现任董事”介绍。）
陈旭：副总经理（简历见前述“现任董事”介绍。）
朱红松：副总经理（简历见前述“现任董事”介绍。）
申亚欣：男，1974年出生，毕业于北方工业大学会计学专业，拥有中国执业注册会计师、
司法鉴定资格、内部审计资格、证券从业资格证书。历任桂林大宇客车有限公司财务部副科长、
深圳天健信德会计师事务所项目经理、深圳君和会计师事务所总审计师、大鹏证券股份有限公
司高级稽核师、天津中瀚兴建筑工程设计咨询有限公司财务总监、玉环艾迪西铜业有限公司财
务总监，现任公司财务总监兼董事会秘书，兼任上海艾迪西流体控制有限公司监事。
2、董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况
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浙江艾迪西流体控制股份有限公司2011 年度报告
人员兼职股东单位名称兼职情况任职期限
2004-8-1 起（香港条例不限定董事
李家德中加企业有限公司董事
任期。）
2008-2-6 起（香港条例不限定董事
吴传铨高怡国际有限公司董事
任期。）
宁波市鸿辉材料科技发展有限
刘子义执行董事2011年3月3日-2014年3月2日
公司
唐予松宁波市远见投资咨询有限公司执行董事2011年3月3日-2014年3月2日
（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司领酬的董事、监事和高级管理人员按其工作
资历及岗位责任职务，每月根据公司现行的工资制度领取薪酬，年度结束后，根据公司经营绩
效及综合考评，确定年度奖金额度。
2、根据公司2011年8月2日首届董事会第十次会议决定，公司独立董事的津贴为每人每年
五万元（税后）。津贴按月平均发放，其它差旅交通费和出席会议等履职费用，按实际发生额
在公司报销。
3、报告期内，董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬情况见本节“一、董事、监
事、高级管理人员情况”之“（一）基本情况”。
（四）董事、监事和高级管理人员的聘任或解聘情况
公司首届董事会成员、董事会专门委员会成员、监事会成员、高级管理人员的任期于2011
年8月21日届满。根据《公司法》、《公司章程》规定，报告期内公司顺利完成换届选举，保
证了公司经营管理运作流程的规范化。
1、董事聘任或解聘情况
公司首届董事会任期于2011年8月21日届满，经公司董事会提名委员会2011年第一次会议
提名，公司于2011年8月2日召开的董事会第十次会议通过了《关于公司董事会换届选举的议
案》，提名公司第二届董事会非独立董事候选人为：李家德、刘子义、邹健中、唐予松、陈旭、
朱红松；独立董事候选人为华明九、段中鹏、钱爱民。此议案提交2011年8月19日召开的2011
年第二次临时股东大会审议并通过。第二届董事会董事任期三年。独立董事对董事会换届选举
发表了独立意见并表示同意。
公司于 2011 年 8 月 20 日召开的第二届董事会第一次会议通过第二届董事会专门委员会委
员和主任委员：董事会战略委员会：主任委员李家德，委员刘子义、邹健中、华明九；董事会
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浙江艾迪西流体控制股份有限公司2011 年度报告
提名委员会：主任委员段中鹏、委员钱爱民、陈旭；董事会审计委员会：主任委员钱爱民，委
员段中鹏、唐予松；董事会薪酬与考核委员会：主任委员华明九、委员段中鹏、朱红松。董事
会专门委员会委员和主任委员任期三年，至本届董事会期满之日止。
本报告期内无其他新聘任或解聘的董事。
2、监事聘任或解聘情况
公司首届监事会任期于2011年8月21日届满，根据《公司章程》规定，监事会应当包括股
东代表和适当比例的公司职工代表，公司与2011年8月2日召开首届监事会第十次会议通过《关
于公司监事会换届选举的议案》，提名公司第二届监事会股东代表监事候选人为吴传铨、江雪
云。此议案提交2011年8月19日召开的2011年第二次临时股东大会审议并通过。与2011年8月1
日职工代表大会上选举产生的职工代表监事夏涛共同组成公司第二届监事会。
本报告期内无其他新聘任或解聘的监事。
3、高级管理人员的聘任或解聘情况
公司首届高管人员任期于 2011 年 8 月 21 日届满，经公司董事会提名委员会 2011 年第二
次会议提名，公司于 2011 年 8 月 20 日召开的第二届董事会第一次会议通过聘任刘子义为公司
总经理，唐予松、陈旭、朱红松为公司副总经理，申亚欣为公司财务总监、董事会秘书。以上
高级管理人员任期均为三年，至第二届董事会期满之日止。
本报告期内无其他新聘任或解聘的高级管理人员
二、员工情况
截止报告期末，本公司在册员工总数2564人，员工构成情况如下：
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浙江艾迪西流体控制股份有限公司2011 年度报告
公司没有需承担费用的离退休员工。
第五节公司治理结构
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关法律、法规的有关规定，不断完
善公司法人治理结构，健全内部控制体系。股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、
董事会各专门委员会各司其职，控制防范风险，规范公司运作，提升公司运作效率。公司整体
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浙江艾迪西流体控制股份有限公司2011 年度报告
运作规范，独立性强，信息披露规范，不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等
原因导致的同业竞争和关联交易问题；公司治理实际情况符合中国证监会有关规范性文件要
求。
2011 年，公司根据相关法律法规及深交所、证监局文件的要求，结合公司实际内部管理
情况，制定和完善了一系列的内部管理制度，报告期内公告的制度具体如下：
公告时间制度
《突发事件管理制度》
《期货套期保值内部控制制度》
《特定对象来访接待管理制度》
2011-3-8
《对外担保管理制度》
《年报信息披露重大差错责任追究制度》
《关于董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》
《防范大股东及其关联方资金占用制度》
制定的制度《重大投资决策管理制度》
《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司证券管理制
2011-7-12度》
《外部信息使用人管理制度》
《独立董事年报工作规程》
《审计委员会年报工作规程》
《内幕信息知情人管理制度》
2011-9-26
《募集资金管理制度》
《公司章程》
《董事会议事规则》
2011-7-12
修订的制度《股东大会议事规则》
《关联交易管理办法》
2011-9-26《内部审计制度》
公司其他目前执行中的内控制度情况如下：
制定时间制度
2009-4-22《内部控制制度》
2009-4-22《监事会议事规则》
2009-7-30《总经理工作细则》
2009-8-15《专门委员会实施细则》
2009-8-15《累计投票制度实施细则》
2009-8-15《控股股东行为规范》
2009-8-15《信息披露管理制度》
2009-8-15《重大信息内部报告制度》
2009-8-15《投资者关系工作制度》
2009-7-30 制定
《董事会秘书工作细则》
2010-9-28 修订
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浙江艾迪西流体控制股份有限公司2011 年度报告
2009-8-15 制定
《独立董事制度》
2010-9-28-修订
（一）股东大会制度的建立健全及运行情况
公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求的程序召集、召开股东
大会，以确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。2011年度，公司
共召开3次股东大会，其中包括一次年度股东大会和两次临时股东大会。
（二）董事会制度的建立健全及运行情况
2011年度，公司共召开十次董事会，公司全体董事能够依据《中小企业板块上市公司董事
行为指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立董事制度》等开展工作，积极出席董事
会和股东大会，切实履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。2011年8月2日，公司首届董事会第
十次会议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，第二届董事会董事共由九名董事组成，
其中设董事长一名，独立董事三名，任期三年，董事会的人数和人员构成符合法律法规和《公
司章程》的要求。
（三）监事会制度的建立健全及运行情况
2011年度，公司共召开六次监事会，公司全体监事能够依据《公司章程》、《监事会议事规
则》等开展工作，在募集资金使用、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等
进行有效监督并发表相关独立意见。2011年8月2日，公司首届监事会第十次会议通过了《关于
公司监事会换届选举的议案》，第二届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，由职
工代表大会选举产生，各监事任期三年，监事会的人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》
的要求。
（四）报告期内对高管人员的考评机制，激励制度建立与实施情况
公司董事会已建立《关于董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》。本年度，董事会
薪酬与考核委员会工作组根据高级管理人员个人年度经营业绩完成情况，参照行业内相应岗位
薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、以及所在岗位承担的责任对其进
行考核，并根据考核情况，制定高级管理人员本年度的具体薪酬金额与下年度基本薪酬方案。
（五）相关利益者
公司自成立以来就树立结合人才、健全制度、创造利润、福利员工、回馈社会的经营理念，
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浙江艾迪西流体控制股份有限公司2011 年度报告
公司简称“艾迪西”源自“Ideal China”前三个字母的音译，代表公司创始人对建设“理想
中国、美好人生”的执着追求。公司始终把顾客、股东、社会、员工受益最大化作为企业价值
的衡量标准，把关注社会、关爱人生作为公司战略的重要组成部分。
公司提倡感恩，感谢股东的投资，努力回报其利益，实现利润最大化。公司按照《公司法》、
证监会、交易所法律法规及公司章程的要求，积极建立科学规范的公司治理架构和制度并实施，
有效保护股东、债权人的合法权益。
公司在管理上积极采用国际通用管理标准，自2007年就取得 ISO9000:2000版质量管理体
系和 ISO14001: 2004 版环境管理体系的认证、OHSAS18001:1999安全及卫生管理系统验证标
准的认证，2008年通过ISO/TS16949 （行业的质量管理体系)技术规范的认证，并在下设各家
公司推行。公司重视环境保护，评估确定产品、服务和运营给社会带来的环境保护、能源消耗、
资源综合利用、安全生产、产品安全、公司卫生等方面的影响，并针对相关风险，在生产服务
运营中严格运行相关体系，确立满足和超越法律法规要求的关键过程、测量方法和指标，制定
相应的对策和改进措施。公司采用冰蓄冷空调，一方面改善员工的工作环境，同时通过错峰用
电，利用电网低谷时富余能耗，间接达到了节约能耗的效果。
公司关爱职工，始终相信员工是企业发展之根本。公司严格执行国家劳动安全卫生规程和
标准，对职工进行劳动安全卫生教育，为职工提供健康、安全的工作环境和生活环境。同时建
设积极上进、以厂为家的企业文化，推进学习型组织，重视干部员工的培训与职业发展，提升
员工队伍的整体素质。公司设置篮球场、乒乓球室等员工活动区，提供现代化、人性化、设施
完备的员工宿舍，为员工营造和谐的企业环境与文化氛围。公司实际控制人李家德虽为台湾人，
公司干部员工本土化率99%。公司近百名中层以上的干部于上市前间接持有公司股权，成为公
司的间接股东，与企业共享上市成果。
公司注重与外部单位的协作与合作，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，与兄
弟企业、供应商、经销商同舟共济，以长期合作实现多赢互利；公司充分尊重并诚信对待银行、
顾客等其它利益相关者的合法权益，合同主动违约率为零，从不拖欠银行贷款，在顾客、用户、
公众、社会中树立了良好的信用道德形象，为浙江省工商企业“守合同重信用”AAA级单位。
公司积极履行社会责任，回馈社会。公司通过捐资、捐物、扶持、赞助、提供就业机会等
各种方式支持当地经济和行业发展，同时积极投身各项公益事业，推进教育和文化事业、环境
建设以及困难职工援助等，公司设立爱心基金会，对公司员工及社会有特殊困难、重病等需要
帮助的人提供捐助。在各项公益活动中，公司高层领导身体力行，并带动员工积极参与，推进
企业自身与社会的协调、和谐发展，为企业树立良好的社会形象。同时，公司从2007年起公司
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浙江艾迪西流体控制股份有限公司2011 年度报告
每年捐赠一所希望小学，2011年捐赠25万援建江西省德兴市龙头山乡小学，目前已捐赠的四所
希望小学中的两所已建成投用，一所正在建设中，同时公司还时常组织员工给希望小学的学生
送学习用具、生活用品，为中国希望工程献爱心、送温暖。
（六）信息披露与透明度：
信息披露是上市公司作为公众公司的首要义务。自上市以来，公司严格按照相关法律法规
及公司制定的《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制
度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并指定《证券时报》、《中国证券报》、
《中国日报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）作为公司指定信息披露媒体。
（七）投资者关系管理：
2011年度公司高度重视投资者关系管理，坚持和深入开展投资者关系工作。根据中国证监
会浙江监管局和深圳证券交易所的相关规则要求，公司严格遵守和执行《投资者关系工作制
度》、《特定对象来访接待管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等公司制度。公司明确
董事长为投资者关系管理工作的第一责任人，董事会秘书为投资者关系管理负责人，积极开展
投资者日常互动管理，包括接受新闻媒体、投资者的来访和咨询、召开业绩说明会、回答“投
资者关系互动平台”上的提问、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料等，并对此做好
相关回访和记录工作。
二、董事长、独立董事及其他董事的履职情况
2011年度，公司全体董事均能严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规及规章制度等规定和要求，切实履行职责，亲自出席董事会和股东大会，认真客
观地审议各项议案，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，确保公司及股东的合法权益。
（一）报告期内，公司董事长依法履行职责，全力加强董事会建设，依法召集、主持董事
会会议和股东大会，认真督促董事会及股东大会各项决议的执行，积极推动公司法人治理结构
和内部控制制度的完善和健全。同时，公司董事长认真学习相关法律法规，积极参加及督促其
他董事及高管人员参加监管机构组织的培训学习。
（二）报告期内，公司独立董事能够严格按照相关法律法规及《公司章程》、《独立董事
制度》等公司制度积极参与公司董事会、股东大会，坚持以公司整体利益和股东及投资者利益
为原则，认真审议各项议案，对相关重大事项发表独立意见。此外，独立董事还深入公司现场
调查，并通过邮件、电话等方式与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等进行
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浙江艾迪西流体控制股份有限公司2011 年度报告
密切的联系，保持良好有效的沟通，时刻监督公司的实际生产经营活动，规章制度的运作，财
务管理及内审制度的开展等重大事项的运行情况，以确保公司董事会的科学决策和规范运作。
1、出席会议情况
2011年度公司共召开十次董事会，三次股东大会，均为独董亲自出席，无缺席和委托其他
董事出席董事会的情况，对各次董事会和股东大会会议审议的议案均投了赞成票；
是否连续两次未亲
独立董事姓名应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席
自出席会议
董事会
（首届董事会第七次会议、首届董事会第八次会议、首届董事会第十二次临时会议、首届董事会第九次会
议、首届董事会第十次会议、首届董事会第十一次会议、第二届董事会第一次会议、第二届董事会第二次
会议、第二届董事会第三次会议、第二届董事会第四次会议）
华明九101000否
钱爱民101000否
段中鹏101000否
股东大会
（2010 年度股东大会、2011 年第一次临时股东大会、2011 年第二次临时股东大会）
华明九3300否
钱爱民3300否
段中鹏3300否
2、独立董事2011年发表独立意见的情况：
发表公告时间发表的独立意见意见类型
《独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《独立董事对
公司关联方资金占用和及公司累计和当期对外担保等情况的专项说明》、
2011 年 3 月 8 日《独立董事对公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬考核方案的独立同意
意见》、《独立董事关于续聘 2011 年度审计机构的独立意见》、《独立
董事对 2011 年度公司对外担保的独立意见》
2011 年 8 月 4 日《独立董事对公司董事会换届选举及独立董事津贴的独立意见》、同意
《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情
2011 年 8 月 22 日同意
况的专项说明和独立意见》
2011 年 8 月 23 日《独立董事对聘任高级管理人员事项的独立意见》同意
3、专门委员会履职情况
报告期内，独立董事严格按照公司《董事会专门委员会实施细则》的要求履行职责，亲自
出席每次会议，无缺席记录。在会议中积极发挥专业水平，结合公司的实际经营发展情况，对
专门委员会上提出的各项议案进行审议，为公司提出针对性的意见和建议。
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浙江艾迪西流体控制股份有限公司2011 年度报告
4、其他事项
报告期内，独立董事未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机
构和咨询机构的情况。
（三）董事出席董事会会议情况报告期内，公司累计召开董事会会议10 次，其中以现场
方式召开2 次，现场结合通讯方式召开8 次。各位董事2011年参加董事会的情况如下表所示：
以通讯方是否连续两
应出席次现场出席委托出缺席次
董事姓名具体职务式参加会次未亲自出
数次数席次数数
议次数席会议
李家德董事长107300否
刘子义总经理、董事107300否
邹健中董事108200否
唐予松董事、副总经理106400否
陈旭董事、副总经理104600否
朱红松董事、副总经理108200否
华明九独立董事104600否
钱爱民独立董事104600否
段中鹏独立董事104600否
独立董事对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（四）董事会专门委员会的设置
公司设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。其中：董事会战略委
员会由李家德、华明九、刘子义、邹健中四名董事组成，李家德为主任委员；董事会审计委员
会由钱爱民、段中鹏、唐予松三名董事组成，钱爱民为主任委员；董事会提名委员会由段中鹏、
钱爱民、陈旭三名董事组成，段中鹏为主任委员；董事会薪酬与考核委员会由华明九、段中鹏、
朱红松三名董事组成，华明九为主任委员。
三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务
及自主经营能力。
（一） 业务方面：
公司控股股东主要从事投资业务，其资产体现为对下属各专业子公司的股权投资。公司拥
有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不存在与控股股东之间的同业竞争情况，
控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。不依赖于股东或其它任何关联方。
（二） 人员方面：
公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司董事、监事及高级管理人员均按照相关
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浙江艾迪西流体控制股份有限公司2011 年度报告
法律、法规及公司章程的规定产生。公司总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人、董事
会秘书等高级管理人员专职在本公司工作、领取薪酬，不存在在控股股东及其下属企业担任除
董事、监事以外的任何职务和领取报酬，也未在控股股东及其下属企业领薪。
（三） 资产方面：
公司拥有独立于控股股东的生产经营场所、完整的资产结构、生产系统和配套设施系统，
拥有独立的专利技术、商标所有权、土地使用权和房屋所有权，并拥有独立的采购和销售系统。
（四） 机构方面：
本公司依照《公司法》和《公司章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会，制
定了议事规则，引进了独立董事制度，建立了符合公司经营发展的组织机构体系，独立运作，
不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。
（五） 财务方面：
公司司独立核算，设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，公司建立了独立的
会计核算体系和财务管理制度。公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在在
控股股东及其控制的其他企业兼职的情况。公司独立在银行开户，依法独立纳税，独立做出财
务决策。
四、公司治理专项活动情况
根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】
28号）和中国证监会浙江监管局2011年4月27日《关于在新上市公司中开展公司治理专项活动
的通知》（浙证监上市字[2011]78号）的文件精神，结合公司实际情况切实做好公司治理情况
自查和整改工作。公司为做好公司治理情况自查和整改工作，健全完善公司内部管理制度，建
立规范公司运作的长效机制，不断提高公司治理水平，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》、三会议
事规则等内部规章制度的规定，认真开展公司治理专项活动。
整个活动共分三个阶段进行，分别为为自查、公众评议、整改提高阶段。经过公司审慎自
查，并接受了浙江证监局对公司的现场检查后发现公司在法人治理方面还存在公司内部管理制
度不够与时俱进，董监高人员有待进一步加强公司治理与信息披露的学习与培训，和其他上市
公司相互业务交流与学习较少，要进一步加强投资者关系的管理工作的问题。对此公司制定了
一系列的整改计划和措施，包括：根据最新的法律法规，结合公司自身的运营情况，对部分制
订时间较早的如《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等制度进行了适时地修改，并制定
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浙江艾迪西流体控制股份有限公司2011 年度报告
了《防范大股东及其关联方资金占用制度》、《重大投资决策管理制度》、《董事、监事和高级管
理人员持有及买卖本公司证券管理制度》等制度；公司组织安排董事、监事、高级管理人员学
习《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（深圳证券交易所2008年修订）等
法律法规的学习及参加深交所举办的会议；加强与其他上市公司在业务实践中交流经验；要求
相关人员务必精读《信息披露管理制度》、《投资者管理关系制度》等一系列规范公司披露工作
